La legitimación de capitales es «disfrazar activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo», así lo ha denominado la oficina de control de bienes extranjeros —OFAC— adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, por ende es necesario identificar el delito primigenio, el cual actualmente no necesariamente está vinculado ...